El caso de corrupción en la Dian, que comenzó a a destaparse ayer pero que se investiga desde hace seis meses, podría ser superior a los registrados en el sector de la salud y en la contratación de obras públicas en Bogotá.
Y lo primero que se deduce, de lo anunciado hasta ahora por las autoridades, es que en este caso habría más participación de empresas privadas, debidos a las varias modalidades empleadas para cometer los supuestos delitos, como el robo en las devoluciones del IVA y la sobrefacturación. Según cifras extraoficiales, el desfalco por el primero de ellos podría haber llegado a los 3 billones solo en 2009.
Este frente es uno de los que investigan la Policía, la Fiscalía y los organismo de control por solicitud del Ejecutivo, y cuyos detalles se darán a conocer en los próximos días.
El ministro de Hacienda, Juan Carlos Echeverry, reconoció que la investigación al organismo recaudador se adelanta desde hace seis meses.
El funcionario sostuvo que la investigación es dirigida por el Grupo Especial Contra la Corrupción, que destapó hace un par de meses la pérdida de más de 30 mil millones en el sector de la salud.
En la Dian, explicó Echeverry, se descubrieron varias modalidades de hurto, pero dijo que la información sería reportada por el presidente Juan Manuel Santos. Sin embargo, una rueda de prensa prevista para tal fin en la tarde de ayer, fue cancelada.
Extraoficialmente se conoce que son al menos 3,4 billones de pesos los desfalcados a la entidad que maneja los impuestos nacionales.
La investigación se inició a raíz de una denuncia que puso ante la Fiscalía un gran contribuyente, en la que aseguró funcionarios de la Dian le exigían dinero para agilizarle la devolución que le correspondía por el IVA.
La Policía Judicial adelanta varios operativos, en diferentes ciudades, incluidas sedes de la entidad, para detener a al menos 12 personas que estarían involucradas en este nuevo escándalo.
"A los corruptos hay que combatirlos con armas que permitan penetrar lo que están haciendo, mientras lo están haciendo. Que no se den cuenta de que los estamos mirando", afirmó Juan carlos Echeverry, quien no reveló más detalles sobre el escándalo.
El mecanismo de hurto
Según Magdalena Pardo, directora de la Cámara Colombo-Venezolana, este fenómeno no es actual y aseguró que unos pagos de la Comisión de Administración de Divisas de Venezuela (Cadivi) están truncados por esta problemática.
La directiva indicó que hasta el momento la Cámara no tiene conocimiento de cuánto puede ser el valor. Sin embargo, recalcó que sus raíces nacen en 2008, el año en que hubo mayor comercio con Venezuela. Desde 2009, en el gobierno del expresidente Álvaro Uribe se identificó el problema, se creó una mesa de trabajo binacional y se establecieron acuerdos de cooperación entre las autoridades aduaneras.
Desde hace varios años se han detectado dentro de la Dian varias formas de corrupción. De acuerdo con una fuente, cuya identidad prefirió mantener en reserva, a pesar de que el sistema Muisca es más rígido con el manejo de la información, la corrupción se ha permeado en aquellas oficinas o departamentos que tienen a su cargo la fiscalización de las operaciones que deben efectuar el control o la confrontación de datos para la devolución de dineros.
"Existen funcionarios que se han hecho los de la vista gorda ante las auditorías o fiscalización que se debe hacer a este tipo de transacciones", afirmó la fuente, quien agregó que dichos departamentos o áreas incurren en manipulación de expedientes, falsificación de documentos, entre otros delitos.
"Esto ha permitido que empresas que no han realizado operaciones verdaderas de exportaciones facturen sumas multimillonarias que en la realidad no existen, lo mismo que ni el proveedor ni la operación mercantil", añadió.
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