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Estados Unidos | PUBLICADO EL 26 octubre 2021

Colombia inició juicio contra Alex Saab por lavado de activos

  • Alex Saab fue capturado en Cabo Verde en octubre de 2020. FOTO: Cortesía Twitter @suriel
    Alex Saab fue capturado en Cabo Verde en octubre de 2020. FOTO: Cortesía Twitter @suriel
  • Alex Saab fue capturado en Cabo Verde en octubre de 2020. FOTO: Cortesía Twitter @suriel
    Alex Saab fue capturado en Cabo Verde en octubre de 2020. FOTO: Cortesía Twitter @suriel
EL COLOMBIANO

Colombia inició este lunes su juicio contra Alex Saab, supuesto testaferro del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro. La Fiscalía General de la Nación le acusa de que, bajo su empresa “Shatex”, se habría constituido todo un entramado criminal para lavado de activos y enriquecimiento ilícito.

Saab, se encuentra recluido en Estados Unidos tras su captura en octubre de 2020, en Cabo Verde, y deberá responder en ese país por ocho cargos. Según la justicia estadounidense, al colombo-venezolano se le acusa de desviar fondos por 350 millones de dólares a través de un entramado de corrupción relacionado con los Comités Locales de Abastecimiento y Producción, Clap, negocio que Saab habría logrado gracias a contactos en el círculo más cercano a Maduro.

En Colombia, las autoridades lo juzgarán por cinco delitos más, pues la Fiscalía sostiene que la empresa Shatex, creada hace más de dos décadas, era utilizada para realizar importaciones y exportaciones ficticias por mas de US 100 millones. Así las cosas, el ente acusador asegura que Saab habría manipulado los registros contables de la empresa para encubrir sus delitos y que, de ese manera, se habrían lavado más de 20.000 millones de pesos que entraron desde Venezuela y salieron desde Colombia a cuentas en el exterior.

En el expediente que tiene la Fiscalía en su contra, por ejemplo, se guarda como prueba un oficio de la Administración de Control de Drogas en Estados Unidos, DEA, que fue conocido por Colombia en 2018 y que detalla cómo Saab habría creado empresas en este país con el único objetivo de lavar activos. Según detalles de dicha entidad, la empresa “Shatex” habría presentado un crecimiento del 923 % entre 2006 y 2007, lo que representaría un avance exponencial poco probable.

Por ahora, se sabe que su juicio en EE.UU. continuará el 1 de noviembre luego de que la defensa del implicado pidiera un aplazamiento de dos semanas. En ese país, Saab pidió una libertad bajo fianza que le fue negada “por representar un riesgo de fuga”.

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