Una redada contra 22 personas señaladas de defraudar a la Dian, mediante el cobro fraudulento de las devoluciones del IVA, culminó con la captura de 17 de los sospechosos, en Barranquilla. Entre los capturados está el jefe de devoluciones del IVA de la Dian en esa ciudad y un exfuncionario de la misma entidad, quienes serían parte de la organización criminal que lideraba Blanca Jazmín Becerra, condenada como determinadora en varios delitos.
Según la Fiscalía, los implicados se habrían apoderado de cerca de 200.000 millones de pesos, al tramitar la devolución del IVA a empresas ficticias dedicadas a la supuesta exportación de compra y venta de bienes-chatarra y textiles.
Por este fraude se han judicializado 42 personas, 22 de las cuales ya fueron condenadas y 6 tienen pendiente sentencia condenatoria.
A los capturados se les imputarán los delitos de lavado de activos, enriquecimiento ilícito, exportación ficticia, concierto para delinquir, peculado por apropiación, fraude procesal, falsedad en documento privado y estafa agravada.
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