viernes
8 y 2
8 y 2
Concejal de Piedecuesta, Santander, fue capturado por presunto lavado de dinero del ELN
Raimundo Duarte Díaz del Partido Conservador habría administrado dinero del integrante del ELN y extraditado a Estados Unidos, Yamit Picón Rodríguez.
-
Raimundo Díaz habría lavado dinero de un integrante del ELN. FOTO: CAPTURA DE VIDEO
30 de septiembre de 2022
bookmark
La Fiscalía General de la Nación confirmó la judicialización del concejal de Piedecuesta, Santander, Raimundo Duarte Díaz, del Partido Conservador, y de otras dos personas quienes presuntamente habrían lavado dinero del integrante del ELN Yamit Picón Rodríguez, alias La Choncha, quien fue extraditado a Estados Unidos en 2021.
“Al parecer los procesados habrían administrado recursos posiblemente producto de actividades de narcotráfico cumplidas por ‘la Choncha’”, manifestó Carlos Enrique Vieda, director especializado contra el lavado de activos de la Fiscalía.
Según información entregada por el ente acusador, los hechos se presentaron desde el 1 de diciembre del 2016, cuando estas personas compraron y vendieron varios inmuebles con dinero de alias La Choncha, con el objetivo de que las autoridades no conocieran que estos ingresos hacían parte del integrante del ELN.
“Las evidencias indican que estas maniobras comerciales, presuntamente, le permitieron al funcionario lavar más de 1.705 millones de pesos e incrementar injustificadamente su patrimonio en 5.741 millones de pesos entre 2019 y 2020”, señaló la Fiscalía.
Además, se conoció que Raimundo Díaz administró 41 inmuebles y 24 vehículos provenientes con dinero de actividades ilegales.
El concejal fue imputado por los delitos de lavado de activos, enriquecimiento ilícito de particulares, y fabricación, tráfico y porte de armas de fuego o municiones.
Le puede interesar: Cese al fuego multilateral va más allá de disidencias de Farc y ELN; ¿con qué otros ilegales se busca acuerdo?
Por su parte, las otras dos personas capturadas fueron identificadas como Laura Bibiana Claro Bonilla y Víctor Daniel, quienes son hermanos y también estarían involucradas en estas actividades junto al concejal de Piedecuesta. A ellos la Fiscalía les imputó los delitos de lavado de activos y enriquecimiento ilícito.
“Laura Claro habría ocultado activos superiores a 801 millones de pesos y registró un enriquecimiento ilícito de 204 millones de pesos”, sostuvo el ente acusador.
Yamit Picón Rodríguez, alias La Choncha, fue extraditado en agosto del 2021 a Estados Unidos por petición de una Corte del Distrito Sur del estado de Texas, para que respondiera por cargos relacionados con narcotráfico.
Rodríguez fue extraditado junto a Henry Trigos Celón, otro integrante del ELN.
Los tres procesados fueron cobijados con medida de aseguramiento en centro carcelario.
