Eugenia Certain Ospina, exesposa de Álex Saab, y los hermanos Luis Alberto Saab Moran y Amir Luis Saab Moran, ya no serán investigados en Colombia por colaborar con el presunto testaferro de Nicolás Maduro, porque precluyó la investigación en su contra.
Según conoció Colprensa, la decisión se tomó porque al realizar el estudio de la investigación no se encontró evidencia física que los vinculara con los hechos que son materia de investigación.
Caso contrario ocurrió con Álex Saab y el contador de una de sus empresas, Devis José Mendoza Lapeira, quienes ya fueron acusados por la Fiscalía por presuntas maniobras financieras ilícitas que representaron pérdidas al Estado y sirvieron para aumentar su patrimonio. Este proceso ya se encuentra en etapa de juicio en Barranquilla.
En la acusación contra estos dos hombres, una fiscal de la Dirección Especializada de Lavado de Activos señaló que Saab Morán, como representante legal, miembro de junta directiva y accionista de la empresa Shatex S.A., habría acudido a múltiples maniobras para evadir responsabilidades tributarias y aduaneras, y dar apariencia de legalidad a un esquema irregular de exportaciones e importaciones.
La acusación precisó que este “andamiaje criminal” fue auspiciado por Mendoza Lapeira, quien, supuestamente, usó su oficio de contador para ocultar, transformar y administrar las diferentes actividades ilegales.
