Sin decir nombres, para no incurrir en el delito de pánico económico, el representante a la Cámara, Simón Gaviria, reveló ayer en la Comisión Tercera de esa célula legislativa que hay 11 comisionistas de bolsa que están en la mira de la DEA y el Servicio de Impuestos Internos de E.U. (IRS), por su presunta participación en operaciones de lavado de activos.
Según el dirigente liberal, este grupo está conformado por "firmas de las más prestigiosas y reputadas, que operan más de la mitad del mercado del país".
Durante un debate sobre la crisis del grupo Interbolsa, el hijo del expresidente de la República César Gaviria Trujillo precisó que esas presuntas operaciones al interior de las comisionistas se hicieron "sin el conocimiento de sus dueños", pero sí con el concurso de comisionistas, traders y jefes de cuentas.
De acuerdo con los documentos que a manera de indicios aportó a la Fiscalía General de la Nación, el también presidente del Partido Liberal denunció que los sobornos del grupo Nule -implicado en el cartel de la contratación en Bogotá- pudieron haber sido enviados a través de Interbolsa a paraísos fiscales.
En concepto de Gaviria, tanto Proyectar Valores como Interbolsa pudieron haber sido usadas para blanquear dineros provenientes de estructuras armadas ilegales, como las Farc y la llamada Oficina de Envigado.
"Ellos -precisó el congresista- se habrían aliado para lavar el dinero de los sobornos, de lo que llamamos las ‘mordidas’, que se otorgaban por la administración de cada contrato en la ciudad de Bogotá. Creemos que además esta firma pudo haber colaborado con el lavado de recursos provenientes del narcotráfico".
En el mismo debate, Gerardo Hernández Correa, superintendente Financiero, no entró en detalles sobre lo revelado por Gaviria, pero sí advirtió que "no se puede generalizar" y que conjuntamente con el gremio de los comisionistas de bolsa -Asobolsa-, la entidad a su cargo está trabajando para fortalecer los mecanismos de prevención del lavado de activos.
El mismo funcionario reconoció, sin embargo, que operaciones como "Fuego y Hielo" -ejecutada por la Policía colombiana con la colaboración de sus similares de Italia, España, Aruba, Curazao y Estados Unidos, la DEA y la Fiscalía de Massachusetts- muestran "que ninguna actividad está libre para que la usen para el lavado de activos".
Una de las razones que el Superfinanciero dio para que no se hagan generalizaciones, es la transformación misma que ha sufrido el negocio de los comisionistas de bolsa, en el que actualmente se registra una importante presencia de inversión extranjera directa y en el que conviven entidades independientes con otras que son propiedad de robustos bancos.
Dirigiéndose al representante Simón Gaviria, el superintendente señaló que "hay que fortalecer el trabajo y operación de las comisionistas de bolsa, para evitar que ocurran cosas como las que usted indica".
Hernández Correa advirtió que en desarrollo de las investigaciones que se adelantan por el colapso de Interbolsa, sus funcionarios han recibido y siguen recibiendo amenazas. A pesar de ello, anunció que seguirán adelante con su labor, tal como lo hicieron en la crisis de Proyectar Valores, en donde documentaron las presuntas operaciones de lavado de activos y le remitieron ese material a la Fiscalía.
Frente a las actuaciones del Autorregulador del Mercado de Valores (AMV), el superfinanciero expresó que "esa entidad no depende de mí, no me responde ni me da explicaciones". El funcionario sugirió revisar sus metodologías y procesos de supervisión -que difieren de los de la Superfinanciera- y hasta preguntó: ¿por qué en su momento el Autorregulador no inició la investigación contra Interbolsa? "y se quedó quieto a ver qué hacíamos nosotros".
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