Luego de dos años de lucha jurídica ante el gobierno de Estados Unidos, la contadora antioqueña Adriana María Ruiz Madrid fue excluida de la Lista Clinton, el instrumento mediante el cual esa nación aplica sanciones financieras a las personas sospechosas de participar en redes delincuenciales.
El anuncio lo realizó esta mañana el Departamento del Tesoro, a través de su Oficina de Control de Activos Extranjeros (Ofac, por sus siglas en inglés). El reporte excluye de la Lista a Adriana María Ruiz Madrid, de 47 años y oriunda del municipio de Envigado, así como a una empresa que ella poseía, el centro de estética Carytes Encanto y Belleza, ubicado en el centro comercial Oviedo de Medellín.
Ruiz fue designada en la Lista Clinton en noviembre de 2014, junto a nueve personas y 14 compañías, señaladas por la Ofac de participar en una trama de lavado de activos para la organización criminal “la Oficina”. Entre los reseñados en ese organigrama están, entre otros, el empresario deportivo Juan Pablo Upegui Gallego y su equipo Envigado Fútbol Club; el entonces jefe de guardias de Tránsito de la Secretaría de Movilidad de Envigado, Nelson Darío Isaza Sánchez (apodado “Nene”); y el excapitán de la Policía, Edward García Arboleda (“Orión”).
Fuentes cercanas a la situación le contaron a EL COLOMBIANO que uno de los argumentos para incluir a esta mujer en la lista fue que a principios del siglo XXI tramitó varias declaraciones de renta de Daniel Mejía Ángel, alias “Danielito”, quien posteriormente llegó a ser uno de los máximos jefes de “la Oficina” y en 2005 se desmovilizó como cabecilla del bloque Héroes de Granada de las Auc (ese mismo año fue desaparecido y asesinado por la banda).
El caso fue asumido por el abogado estadounidense Luis Guerra y el investigador colombiano Wilton Hernández, quienes demostraron tanto al Tesoro como a la DEA que en aquel entonces, cuando su clienta elaboró las declaraciones de renta, “Danielito” no tenía requerimientos judiciales e incluso rendía cuentas tributarias al Estado. Ruiz accedió a hacerle los trámites porque lo conocía desde la juventud, como vecinos de Envigado.
Durante los cerca de dos años que duró la sanción de la Ofac fueron congeladas las cuentas bancarias y transacciones comerciales de la contadora, lo que significó su muerte laboral, pues no podía contratar con ninguna empresa. También le tocó ceder su parte del centro de estética.
Esta es la primera vez que una persona es excluida de la Lista Clinton desde que hace dos años EE.UU. comenzó una ofensiva contra las redes de “la Oficina”, en la que hasta ahora han sido sancionadas 100 ciudadanos y empresas.
Otras exclusiones
En el anuncio de este jueves, la Ofac excluyó de la Lista a otras personas y empresas colombianas que estaban allí por diferentes motivos (ver el anexo). Los beneficiados en total fueron 6 ciudadanos y 14 entidades localizadas en Bogotá, Medellín, Cali, Buenaventura, El Bagre (Antioquia) y Puerto Asís (Putumayo).
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