Vinculados en lista Clinton también están en Medellín

En la Circular Básica Jurídica están las pautas para prevenir delitos y evitar que las empresas se presten para el lavado de activos: Supersociedades

Superintendente de Sociedades, Francisco Reyes. FOTO: Colprensa.

Natalia Cubillos Murcia

22 de marzo de 2018

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Las compañías colombianas, sus revisores fiscales y administradores tienen “el deber de efectuar una debida diligencia respecto de sus empleados, clientes y proveedores”, dijo el Superintendente de Sociedades, Francisco Reyes Villamizar, después de revelar que en Colombia hay 829 personas naturales y jurídicas que permanecen en la lista Clinton, de las cuales 118 están domiciliadas en Medellín.

El listado sale de la Oficina de Control de Activos Extranjeros, Ofac (por su sigla en inglés), organismo de control financiero dependiente del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, que es actualizado con regularidad (ver ¿Qué sigue?).

La intención es que los empresarios realicen bien la debida diligencia de todos los actores quienes trabajan con ellos, con el fin de evitar vinculaciones directas e indirectas con lavado de activos y financiación del terrorismo (ver Informe).

Este trámite debe incluir la recopilación de información que permita definir cuáles son los antecedentes y si “se encuentran...

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