En una operación conjunta entre la Fiscalía General de la Nación, la DEA y el Ejército Nacional, fue capturado en Medellín, Luis Felipe Agudelo Maya, señalado de pertenecer a una red internacional dedicada al lavado de activos del narcotráfico mediante la compra y venta de monedas virtuales.
La detención se realizó en cumplimiento de una solicitud de extradición emitida por una Corte Distrital de Estados Unidos para el Distrito Sur de Florida, donde el colombiano es requerido por los delitos de concierto para delinquir y lavado de activos.
Según las autoridades, Agudelo Maya habría participado en la implementación de un esquema de blanqueo de capitales basado en el intercambio de criptoactivos como el USDT y el uso de la técnica de pagos espejo, con la cual se simulaban transferencias internacionales sin mover físicamente el dinero.
Este método permitía ingresar recursos ilícitos al sistema financiero de Colombia y México y ocultar su origen vinculado al tráfico internacional de estupefacientes. Las investigaciones preliminares indican que, a través de este mecanismo, la organización habría dado apariencia de legalidad a más de US$2 millones.
En paralelo, otras 19 personas presuntamente vinculadas a la red fueron capturadas en operaciones simultáneas realizadas en Miami, Ciudad de México y Madrid. Durante los procedimientos, las autoridades incautaron dólares en efectivo y diversos elementos de interés para el avance de la investigación.
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Luis Felipe Agudelo Maya quedó a disposición de la Fiscalía, mientras se adelantan los trámites correspondientes para su extradición a Estados Unidos. A raíz de estos hechos de estafas, es importante recordar que Colombia quiere regular las criptomonedas, pues más de cinco millones de colombianos están transaccionando con criptoactivos o criptomonedas en el país.
Esto hizo que solo durante 2024 se movieran 6.700 millones de dólares a través de este instrumento en el país. Sin embargo, muchos también han sido víctimas de estafas y esquemas piramidales, y otros aprovechan estos activos para lavar dinero.
Por eso desde hace varios años en el país se están tratando de regular las criptomonedas. Una de las iniciativas principales ha sido el piloto llamado La Arenera, realizado por la Superfinanciera entre el 2021 y 2024; no obstante y a pesar de las miles de denuncias que hay, sigue sin haber un marco regulatorio específico para integrar esta industria con el sistema financiero colombiano.
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