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Frente a Papeles de Panamá, Fiscalía está lista para actuar
El ente investigador espera un reporte de la Dian que demuestre posibles actos ilícitos de nacionales en este escándalo.
El fiscal General de la Nación (e), Jorge Fernando Perdomo, indicó que el ente acusador iniciará las investigaciones penales por los denominados Papeles de Panamá, una vez reciba un informe de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian), en los que se presente un posible lavado de dinero, por parte de personas y empresas colombianas.
“Nos deberán informar sobre las personas que no se acogieron al programa de normalización tributaria, de manera que nosotros solo vamos a iniciar investigaciones cuando nos informen que no haya una normalización, y se logre demostrar la comisión de un delito”, explicó Perdomo.
El fiscal reiteró que por aparecer en los listados divulgados en diferentes medios de comunicación internacionales, no quiere decir...
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