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Colombia | PUBLICADO EL 29 junio 2021

Fiscalía pidió cárcel para “Memo Fantasma”

  • “Memo Fantasma” fue capturado en este mes de junio y la Fiscalía General de la Nación pide prisión para él. FOTO Colprensa
    “Memo Fantasma” fue capturado en este mes de junio y la Fiscalía General de la Nación pide prisión para él. FOTO Colprensa
  • “Memo Fantasma” fue capturado en este mes de junio y la Fiscalía General de la Nación pide prisión para él. FOTO Colprensa
    “Memo Fantasma” fue capturado en este mes de junio y la Fiscalía General de la Nación pide prisión para él. FOTO Colprensa
Colprensa

Ante el Juzgado 54 de Control de Garantías de Bogotá, el fiscal Juan David Huepe, expuso las razones por las cuales Guillermo León Acevedo Giraldo, alias “Memo Fantasma”, su madre y su abuela debían ser privados de su libertad por enriquecimiento ilícito.

El fiscal sustentó su petición, durante una argumentación que duró más de nueve horas, en que “Memo Fantasma” es “una persona que ha pasado desapercibida muchos años, y que le ha llegado el momento de responder a la justicia por unos delitos de suma gravedad que lo vinculan con grupos al margen de la ley, lavado de activos y enriquecimiento ilícito”.

Según el fiscal, Acevedo representa un riesgo de obstrucción a la justicia si continúa en libertad, pues tiene los medios para tratar de influir en las actuaciones de las autoridades.

El funcionario presentó una declaración de un miembro de la Policía Judicial que denunció que alguien le ofreció dinero para intervenir en el proceso y las amenazas que recibió Rodrigo Pérez Alzate, alias “Julián Bolívar” después de unas audiencias en las que le preguntaron sobre “Memo Fantasma” y su participación en el Bloque Central Bolívar de las Autodefensas Unidas de Colombia (Auc).

“No sé si esas amenazas provenían directamente o tenían que ver con el tema que estamos tratando, fueron amenazas que llegaron a mi correo electrónico”, dijo. También sustentó el riesgo de obstrucción a la justicia en unas interceptaciones telefónicas que hablaban sobre la presente investigación.

El fiscal del caso mencionó que existe un riesgo de no comparecencia de “Memo Fantasma” por su facilidad para dejar el país, incluso en pandemia.

La investigación

Los hechos por los que el fiscal Huepe sustenta estas pretensiones, se basan en que “Memo Fantasma” y su familia se enriquecieron presuntamente con los dineros ilícitos del Bloque Central Bolívar de las Auc, del que Acevedo fue su financiador, uno de sus jefes y el encargado de manejar las finanzas procedentes del narcotráfico.

Esta afirmación la sustentó la Fiscalía con base en varios testimonios de exparamilitares como el de Guillermo Pérez Alzate, alias “Pablo Sevillano”, quien dijo que este tenía una relación muy cercana con Carlos Mario Jiménez alias “Macaco”.

Otro de los testimonios que presentó la Fiscalía fue el de Juan Carlos Sierra, “El tuso Sierra”, quien declaró que “Fantasma” manejó inicialmente el Bloque Nariño de las Autodefensas, el cual luego pasó a ser el Bloque Central Bolívar.

Este pasado le permitió adquirir múltiples bienes de manera directa o indirecta, con los cuales aún hoy en día delinque a través del lavado de activos y enriquecimiento ilícito de particulares.

“Este hombre dirige todo un entramado criminal con el objetivo de adquirir, invertir, ocultar, blanquear o darle apariencia de legalidad a esos bienes que fueron obtenidos de manera ilegal, con el fin de sanearlos en el tiempo a través de operaciones de compra y venta hacia él, pero con el concurso de su núcleo familiar, es decir de su madre Margot de Jesús Giraldo Ramírez y de su abuela María Enriqueta Ramírez Viuda de Giraldo o de empresas como Cipres Asociados S.A.S, Productora de Arroz de Córdoba, Agropecuaria Cristalina, Inversiones Tanzania S.A.S entre otras”, dijo el ente acusador.

Con estos recursos desarrolla luego proyectos inmobiliarios, pero también actividades agrícolas o industriales. El delegado del ente acusador dijo que en algunas ocasiones, cuando se encontraban saneados los inmuebles, los ocultaban a través del sistema de fiducias, los vendían para que las autoridades les perdieran el rastro o los ponían a nombres de terceros.

El delegado del ente acusador añadió que en la primera línea de investigación se han identificado 46 bienes, avaluados en más de 54.000 millones de pesos. Algunos de estos predios están ubicados en Bogotá, como por ejemplo 23 parqueaderos y oficinas en el proyecto Torre 85, que asciende a un valor superior a los $10.000 millones.

“En este caso se hizo un trámite con la fiduciaria Fiduprevisora, la cual consistió en que “Memo Fantasma” fungió como constructor en este proyecto con una participación del 45 %, junto con otras dos personas”, dijo el delegado del ente acusador, quien agregó que los predios para este proyecto fueron aportados por su madre Margot Giraldo Ramírez, y su abuela María Enriqueta Ramírez y la sociedad Cipres Asociados S.A.S, con el fin de ser beneficiarios de un área, una vez se finalizara el proceso de construcción.

Sin embargo, tiempo después “Memo Fantasma” y Catalina Mejía, su pareja sentimental, compraron otras oficinas y parqueaderos en el edificio, lo que aumentó el número de propiedades

Además, el ente acusador informó de otros 26 proyectos en dos predios del municipio de Buenavista, Córdoba, que corresponden a las haciendas La 13 y las Vegas. Añadió el delegado del ente acusador que, sobre varios de estos inmuebles en Córdoba, de acuerdo con el estudio de tradición, pertenecían a personas juzgadas, condenados e incluso extraditadas, por delitos relacionados con narcotráfico o estructuras criminales, para posteriormente hacer venta de estas a las ya mencionadas sociedades, o a su familia.

El fiscal Juan David Huepe agregó que en el estudio de tradición de los inmuebles se encontró que varios de estos pertenecían a personas juzgadas e incluso extraditadas. Por ejemplo, la compra de un inmueble a Wilmar Alexis Metaute Zapata, alias “Pichi Calvo” y exparamilitar, el 18 de septiembre de 1998.

Estos actos ilegales le permitieron a “Memo Fantasma”, según el acusador, aumentar su patrimonio líquido año a año de 625 millones en 1995 a cerca de 9.000 en 2016. En la cifra más actual, la Fiscalía dijo que Acevedo Giraldo registra $5.241 millones de patrimonio pendiente por justificar.

En este punto el fiscal dijo que varios empresas, colegios e incluso aeronáuticas con embargos están relacionados con “Memo Fantasma”, al igual empresas como Inversiones Tanzania, Inversiones Acem, Agropecuaria Brahma, Inversiones El Ciprés, entre otras, también tiene el nombre de Acevedo Giraldo o sus familiares, directa o indirectamente.

Inversiones en Madrid y Sevilla, España

Por estos hechos el ente acusador lo imputó por los delitos de lavado de activos agravado, enriquecimiento ilícito de particulares y concierto para delinquir. Con respecto a su madre Margot Giraldo Ramírez y a su abuela María Enriqueta Ramírez, que fueron imputadas como autoras del delito lavado de activos agravado y enriquecimiento ilícito de particulares, el fiscal del caso también leyó sus patrimonios, pasivos y activos.

En este caso dijo que Margot Giraldo Ramírez tiene un patrimonio por justificar de casi $5.000 millones y de María Enriqueta Ramírez por $1.000 millones.

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