Los empresarios que la Fiscalía capturó por los Panamá Papers

Foto Reuters

04 de octubre de 2017

bookmark

El delegado para las finanzas criminales de la Fiscalía General de la Nación, Andrés Jiménez, entregó los primeros resultados en la investigación que se sigue contra diversas personas y empresas por los llamados ‘Panamá Papers’.

A estas personas se les imputarán oficialmente los delitos que en criterio de la Fiscalía cometieron, en las próximas horas, esto ante un juez.

Entre los capturados están Sara Guavita Moreno, representante legal suplente de la empresa de mensajería Servientrega S.A a quien se le imputarán los delitos de falsedad ideológica en documento privado, estafa, administración desleal, enriquecimiento ilícito en particular en favor de terceros, lavado de activos y concierto para delinquir.

Asimismo, fue capturado Juan Estaban Arellano Rumazo, representante legal de Mossack Fonseca & Co. a quien se le imputarán cuatro delitos.

También cayó Jorge Humberto Sánchez Amado, revisor fiscal de Efecty, por los delitos de falsedad ideológica en documento privado, estafa, administración...

¿Tienes una suscripción?

INICIA SESIÓN

Has encontrado contenido

exclusivo para suscriptores

Entérate de qué tratan esta y muchas más producciones desarrolladas con periodismo riguroso y confiable

Selecciona tu plan

Plan destacado

Digital

Mensual

$16.900*

*Paga $16.900 por el primer mes. A partir del segundo mes paga $21.500

Prueba el primer mes por $16.900. A partir del segundo mes paga $21.500.
Acceso completo a noticias sin publicidad invasiva (pop up, videos y display flotantes).
Mi Colombiano: Visualiza noticias según tu navegación y sigue temas de interés.
Club intelecto: harás parte de nuestro club de suscriptores a partir del 3er mes
Primicia en podcast exclusivos.
Newsletter "Aquí te cuento", una selección de las principales noticias del día en tu correo electrónico.
Versión digital de nuestra edición impresa con el histórico hasta 1 año.
Contenidos premium (investigaciones y especiales)
Cancela cuando quieras.

Digital

Anual

$222.800*

*Pagando con tarjeta de crédito

Duración de la suscripción: 12 meses
Acceso completo a noticias sin publicidad invasiva (pop up, videos y display flotantes).
Mi Colombiano: Visualiza noticias según tu navegación y sigue temas de interés.
Club intelecto: harás parte de nuestro club de suscriptores y podrás vincular hasta 2 beneficiarios.
Primicia en podcast exclusivos.
Newsletter "Aquí te cuento", una selección de las principales noticias del día en tu correo electrónico.
Versión digital de nuestra edición impresa con el histórico hasta 1 año.
Contenidos premium (investigaciones y especiales)
Cancela cuando quieras (Si cancelas antes de que se cumplan los 12 meses contratados, no se te realizará el cobro de la renovación el siguiente año)