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Capturados cuatro señalados de lavar 53.000 millones a la banda La Terraza
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Dos de los imputados están privados de la libertad en medida intramural. Foto: Cortesía
11 de diciembre de 2020
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La Fiscalía informó sobre la captura de cuatro presuntos integrantes de una organización criminal señalada de blanquear más de $ 53.000 millones al grupo delincuencial “La Terraza”, que opera en el Valle de Aburrá.
Blanqueaban el dinero, según detalló el ente investigador, por medio de transacciones de compras y ventas de inmuebles. Además, tenían una comercializadora de belleza que les servía como fachada. Con estos negocios, explicaron las autoridades, la red habría lavado dinero proveniente de acciones criminales como homicidios selectivos, extorsiones, tráfico de drogas y desplazamientos urbanos, especialmente en Medellín.
En audiencia, la Fiscalía les imputó los delitos de lavado de activos y enriquecimiento ilícito a los cuatro implicados. También se señaló un posible nexo con los cabecillas de La Terraza como alias “Mauricio”, “Cerdo” y “Tombolín”.
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Una de las pistas que siguieron las autoridades fue la incoherencia financiera de la comercializadora de belleza. Su representante legal era Ciro Fernando Cotrina González y en las cuentas no tuvieron cómo establecer la procedencia de $ 24.000 millones por medio de las ventas del negocio.
Dos de los detenidos están ahora bajo medida de protección intramural, otra tiene detención domiciliaria y el restante está en libertad, pero el proceso en su contra continúa.
Carlos Enrique Vieda, director de especializado contra el lavado de activos de la Fiscalía, concluyó: “La investigación evidenció que los procesados no tenían la capacidad económica para justificar el crecimiento desmesurado de sus patrimonios, por eso fueron imputados”.
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