La Superintendencia de Sociedades le entregó a la Fiscalía General de la Nación una auditoría forense sobre el caso Interbolsa en la cual, dijo la entidad, "descifró el montaje de la captación ilícita de los recursos públicos por parte de Interbolsa".
Según la Supersociedades, luego de un intensivo seguimiento a las cuentas electrónicas de los directivos de Interbolsa como Rodrigo Jaramillo, expresidente de la compañía; Alessandro Corridori, principal accionista de la firma, entre otros, se pudo establecer cómo fue el esquema operativo para la captación ilícita de los recursos públicos y corroborar que el principal afectado en el fraude financiero fue el Fondo Premium.
Según la Superintendencia de Sociedades, la auditoría forense que realizó la firma Kpmg, le sirve como insumo a la Fiscalía para las investigaciones que se adelantan en contra de la comisionista de valores en el exterior.
Según Luis Guillermo Vélez, superintendente de sociedades, en el exterior hay una suma millonaria de la comisionista de valores que se encuentra principalmente en Curazao, Panamá, Brasil, Estados Unidos, Islas Vírgenes y Luxemburgo.
La Fiscalía ha rastreado en el exterior varios bienes. Según se ha informado ya tiene identificados varias propiedades que fueron congeladas, las cuales se ubican en Panamá y en Curazao.
Se estima que tras la investigación de la Fiscalía se comience el proceso para recuperar recursos por valor de 7 millones de dólares, producto del fraude a Fondo Premium.
Jaramillo, Corridori y Javier Tomás Villadiego, quien se desempeñaba como exrepresentante de la firma, están siendo procesados por los delitos de manipulación de especies, administración desleal y fraude procesal, entre otros.
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