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Así funcionaba la red de lavado de activos de funcionarios de la DIAN
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FOTO JAIME PÉREZ MUNÉVAR
14 de marzo de 2017
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La Fiscalía General de la Nación les imputó cargos a 19 personas, entre ellos funcionarios de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) y de la Policía Fiscal y Aduanera (POLFA), por presuntamente lavar activos de actividades de contrabando.
Según la investigación, estas personas habían conformado una organización que habría defraudado a las entidades de recaudo de impuestos por más de 130 mil millones de pesos, a través del contrabando de textiles.
De acuerdo con la Fiscalía, la organización delincuencial creaba ‘empresas fachada’ en Colombia, y posteriormente hacía procesos de importación ilegítimos con proveedores de Estados Unidos y de China, que serían ficticios.
Lea aquí: Corte ratificó condena a exdirectivos del DIM por lavado...
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