Con base en el material probatorio y los argumentos presentados por la Fiscalía, un juez penal del Circuito de Bogotá condenó a David Wigoda Rinzler a 13 años de prisión, por los delitos de captación masiva y habitual y estafa agravada en masa.
Wigoda Rinzler era un empresario, propietario de la empresa Factor Group, la cual, supuestamente se dedicaba a ofrecer jugosas ganancias en la inversión de dinero con la compra y venta de facturas y documentos que representaban inversiones a futuro. Sin embargo, un fiscal de la Unidad de Fe Pública de la Dirección Seccional de Bogotá, demostró que fueron estafadas más de 1.557 víctimas, por una cuantía de 143.462 millones de pesos.
Este era un presunto modelo de negocio fiduciario, en el cual se acreditó que se trató de un proceso de captación, ya que no se entregó un bien o un servicio. Solo se dedicaron a enviar por correo electrónico aparentes movimientos rentables de capital, que no reflejaban la realidad de las inversiones de Factor Group, convirtiendo los contratos en compra venta, donde el dinero de los inversionistas era trasladado de manera ilegal a fideicomisos falsos.
Esta investigación comenzó en el año 2011, cuando la Superintendencia Financiera compulsó copias sobre la forma como, desde el 2007, se venía captando dinero la empresa Factor Group a través de un modelo de negocio conocido como contrato de compraventa de activos al descuento vinculados a un fideicomiso.
En este proceso, el Juzgado 13 Penal del Circuito de Bogotá, en febrero de 2017, profirió sentencia condenatoria por los delitos de estafa agravada por la cuantía en modalidad masa, captación masiva y habitual de dineros, falsedad en documento privado y concierto para delinquir en contra de Lina María Vélez Restrepo, quien fungía como gerente comercial y condenada a 7 años 8 meses de prisión en abril de 2017. Mónica Arbeláez Montoya, quien era la gerente administrativa, fue condenada en septiembre de 2017.
En la audiencia de lectura de fallo condenatorio, realizada el 3 de febrero de 2021, el Juzgado 30 Penal del Circuito de Bogotá, condenó a Wigoda Rinzler a 13 años de prisión, negó beneficios y ordenó su captura, ya que este hombre se encuentra prófugo de la justicia, al parecer en el país de Israel.
