La Dijín capturó a Roberto Méndez Delgadillo, solicitado por la Fiscalía por los delitos de lavado de activos producto del narcotráfico de los carteles de Cali y Norte del Valle, por más de 3.000 millones de pesos.
También es acusado de estafar a más de medio centenar de personas, varias de ellas de la farándula nacional.
Según información de las autoridades, Méndez Delgadillo aprovechó su conocimiento técnico y experiencia en operaciones de comercio exterior para efectuar operaciones de lavado de activos producto de actividades ilícitas, utilizando el sistema financiero para el reintegro de divisas mediante la modalidad de exportaciones ficticias.
El lavado de dinero lo realizaba mediante la creación de las llamadas sociedades de papel, tales como Inversiones Donigton e Industrias San Nicolás en Yumbo, Valle, y sociedades con las mismas características en Nueva York de donde provenía el dinero.
El dinero que llegaba se convertía en moneda local mediante el giro fraccionado de cheques. Después de un análisis realizado por la Policía se estableció que la firma del endoso no correspondía con los beneficiarios de los cheques girados, siendo los destinatarios finales del dinero integrantes de los carteles de Cali y Norte del Valle.
Orden de captura en su contra
A comienzos de junio del 2009 la Fiscalía 12 emitió una orden de captura en su contra. Según datos de la Policía el implicado ya había sido capturado el 19 de enero de 2006 y llevado a la Cárcel Modelo por los delitos de concierto para delinquir y lavado de activos.
Méndez Delgadillo es también investigado por estafar a cerca de sesenta personas, incluidas de la farándula nacional mediante la empresa Global Investment Consulting.
En esa entidad de la que era socio, brindaba supuesta asesoría financiera a aquellos que buscaban invertir su dinero en las bolsas de valores de Bogotá y Nueva York. Por estos hechos se le imputaron los delitos de estafa, captación ilegal, cesación de pagos y suplantación.
