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Rastreo mundial de dinero sucio en fútbol terminó en Envigado
En la investigación del Departamento del Tesoro de E.U. se usó un estudio de una agencia internacional, que explica cómo el dinero de mafias infecta al deporte más popular del mundo.
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El informe de la FATF sobre lavado y fútbol. FOTO cortesía
23 de noviembre de 2014
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La inclusión del Envigado F.C. en la Lista Clinton se fundamentó en dos informes cruciales: los testimonios de miembros de “la Oficina” extraditados a E.U. y un estudio de agencias internacionales sobre la infiltración de mafias en el deporte más popular del mundo.
Así lo explicaron a El Colombiano fuentes del Departamento del Tesoro estadounidense, tras anunciar el miércoles pasado el bloqueo de las cuentas bancarias y transacciones comerciales del equipo antioqueño y sus dueños mayoritarios, Juan Pablo Upegui y su madre Margarita Gallego.
El estudio se titula “Lavado de dinero a través del sector del fútbol”, data de julio de 2009 y fue dirigido por el organismo intergubernamental independiente Financial Action Task Force (FATF), encargado de...
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