Por ofrecer rendimientos que superan el 600 por ciento en un mes y captar dinero del público la Superintendencia de Sociedades (Supersociedades) intervino las operaciones de Emgoldex, empresa que se presentaba en internet como la pionera en el mercado minorista de compra y venta de oro.
El despacho oficial señaló que existen hechos objetivos y notorios de captación ilegal masiva de dineros del público por parte de la operación de Emgoldex en Colombia, además calificó como exorbitantes los rendimientos ofrecidos por la sociedad y enfatizó en que dichos beneficios no provienen del crecimiento del precio del oro sino de una estructura piramidal que solo genera ingresos en la medida que se vinculan al esquema nuevos "inversionistas".
Para el ente de control es evidente que las utilidades ofrecidas no tienen una justificación financiera razonable por la ejecución de operaciones relacionadas con el metal precioso.
Además de ordenar la suspensión inmediata de las operaciones de Emgoldex, también se dispuso la toma de posesión de los bienes, haberes, negocios y patrimonio de Alejandro Morales Pérez, Gerardo Antonio García Granobles, Deladier Payares Cuadros, Gissell Cuevas Sayas y Rafael Enrique Pérez Ballén, quienes son señalados de promover el esquema en Colombia.
La Supersociedades ordenó además a las entidades financieras la congelación inmediata de los depósitos, inversiones, derechos fiduciarios, participaciones en carteras colectivas y demás derechos de los cuales sean titulares o beneficiarios los intervenidos.
De igual forma se solicitó a la Unidad de Delitos Informáticos de la Dijin cancelar todos los accesos a las páginas web que anuncien a Emgoldex, así como bloquear cualquier pago o transferencia que se realice desde Colombia hacia cualquier parte del mundo y a favor de dicho beneficiario.
Como agente interventor se designó a Germán Darío Olano Ortiz.
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