Banco Santander S.A., el banco español que perdió unos 3.200 millones de dólares en el fraude de Bernard Madoff, pidió a un tribunal desestimar una demanda presentada en su contra por las pérdidas, argumentando que los inversores demandantes no vincularon al banco con delito alguno.
Santander dijo, en un recurso interpuesto ante un tribunal federal de Miami, que fue engañado por Madoff y que los accionistas en dos fondos que invirtieron con Madoff no pueden demandar al banco directamente. La demanda fue propuesta como colectiva para incluir a todos los clientes de Santander en Latinoamérica que perdieron dinero en el fraude piramidal de Madoff.
"El que los demandados no hayan detectado el fraude de Madoff no se debió a una omisión intencional o a un descuido", dijo Santander, en el recurso interpuesto el 18 de noviembre. "La inferencia más probable, y por ende plausible, es que los demandados, como miles de inversores sofisticados alrededor del mundo, creyeron genuinamente en Madoff".
Santander dijo que al menos algunos inversores no pueden demandar en Estados Unidos porque sus contratos de cuentas establecen que las disputas deben ser resueltas en los países en donde se encuentran las cuentas, como Suiza y Bahamas.
El abogado de los inversores, Javier Bleichmar, de Labaton Sucharow LLP, en Nueva York, se negó a hacer comentarios.
En la demanda presentada el 26 de enero Santander fue acusado de no proteger a los inversores en los fondos administrados por su filial Optimal Investment Services, con sede en Ginebra, tras descubrir en 2002 que Madoff no seguía los estándares del sector al actuar como custodio de sus propios fondos. Madoff, de 71 años, se declaró culpable en marzo y está cumpliendo una condena de 150 años de cárcel.
Luego de que Santander y Optimal Investment se reunieron con Madoff el 18 y el 19 de septiembre de 2002, revisaron los prospectos de dos fondos de Optimal que invertían con Madoff para decir que existía la "posibilidad" o el "riesgo" de que se fugara con los activos, dijeron los inversores el 21 de octubre en la demanda enmendada, de 229 páginas.
Las reuniones fueron organizadas luego de que Santander descubrió "varias cuestiones" que podrían representar un riesgo para el banco.
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