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Intervienen por captación ilegal a siete sociedades vinculadas con Élite International Américas

ElColombiano
La Delegatura de Inspección Vigilancia y Control de la Superintendencia de Sociedades sigue vinculando empresas y personas al proceso por el descalabro de las libranzas . Ilustración: EL COLOMBIANO

La Superintendencia de Sociedades, mediante auto 400-000275 de 2018, ordenó intervenir por captación ilegal a varias empresas relacionadas con el esquema de captación ilegal de Élite International Américas.

El nuevo grupo de empresas intervenidas son: New Gaia Investments SAS en Liquidación, Afecafe S.A.S en liquidación, Think Cool S.A.S en liquidación, Serodri S.A.S en liquidación,

R&R Consultores Financieros S.A.S (liquidada), Celconsultores S.A.S y Fundación Samadhi.

La decisión se tomó por solicitud de la Delegatura de Inspección Vigilancia y Control, que encontrar evidencias que relacionan a estas firmas con el esquema de captación ilegal.

Según las averiguaciones, algunas de estas sociedades cobraron sumas de dinero a Élite por servicios de consultoría sobre los que no se encontraron soportes. En cambio, se evidenciaron pagos de estas sociedades a exdirectivos de Élite.

Por otro lado, Celconsultores S.A.S “cobraba dineros para ser repartidos entre los socios de Élite, José Alejandro Navas, Francisco Odriozola y Marino Salgado”, de acuerdo con el expediente.

“Con esta actuación, la Superintendencia de Sociedades avanza en el proceso de identificación de los responsables por captación ilícita con pagarés libranza, a fin de recuperar nuevos recursos para reparar a los afectados”, manifestó el superintendente de Sociedades, Francisco Reyes Villamizar.

El funcionario reiteró que “quien promueva esquemas que deriven en captación ilegal de recursos, serán intervenidos por la Superintendencia de Sociedades y sus cuentas, depósitos, inversiones, participaciones en carteras colectivas, entre otros activos, serán embargados. Adicionalmente, se correrá traslado de estos hechos a la Fiscalía General de la Nación”.

Adicionalmente, en el expediente se lee que los socios de algunas de estas firmas intervenidas buscaron liquidarlas privadamente. Por esta razón se ordenó a la Cámara de Comercio de Bogotá suspender los efectos de la rendición final de cuentas de esas liquidaciones con el fin de reabrir los expedientes.

La Superintendencia también ordenó el embargo y secuestro de todos los bienes, haberes y derechos de propiedad de las siete empresas intervenidas.

Más medidas por el caso de las libranzas

En los primeros días del año, la Superintendencia de Sociedades también tomó las siguientes medidas contra personas relacionadas con la captación ilegal a través de la comercialización de pagarés libranzas. Por eso ordenó intervenir y liquidar los bienes de cuatro directivos de la firma Estraval, involucrados en captación ilegal, dentro del llamado proceso de las libranzas.

Los involucrados son: Ángela Marina Daza Saavedra, José Iván Castiblanco Fúquene, Pedro Harold Carvajal González y Alexánder Mondragón Vásquez.

En consecuencia, la Superintendencia de Sociedades decretó el embargo y secuestro de todos los bienes de las personas mencionadas. Además, les ordenó a los bancos, congelar sus cuentas y reportar a este organismo de control los saldos que tengan.

También decretó, como medida cautelar, la prohibición de enajenar los bienes gravados con patrimonio de familia inembargable o afectación a vivienda familiar que sean de propiedad de las personas intervenidas.

Con esta medida ya son alrededor de 100 las personas y empresas intervenidas por captación ilegal en el caso de las libranzas, tanto de Élite como Estraval, en el que más de 6.000 personas resultaron defraudadas por recursos que superan el billón de pesos.


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